Comitati Interni al Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto Sociale al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della sua azione, ha costituito al proprio interno cinque comitati:

• Il Comitato Esecutivo ha funzioni consultive e il compito di collaborare all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 
• Il Comitato Nomine e Corporate Governance svolge un ruolo propositivo e consultivo nell’individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e nella definizione del sistema di governo societario.
• Il Comitato Remunerazione svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive relativamente alla formulazione al Consiglio di Amministazione di proposte in ordine, fra l’altro, alle politiche generali per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alla remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che rivestono particolari cariche. 
• Il Comitato Controllo e Rischi svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell’organo amministrativo relative, principalmente, al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione dei documenti contabili periodici.
• Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha funzioni consultive, dialettiche e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e delle strutture aziendali di UnipolSai e delle Società controllate in materia di Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e dalla procedura interna adottata da UnipolSai per l’effettuazione di tali operazioni. Per maggiori informazioni sulla composizione e sui componenti dei suddetti Comitati si rinvia alla Relazione annuale sulla Corporate Governance e sugli assetti proprietari 2014, consultabile nella Sezione Corporate Governance del sito internet della società UnipolSai.